恐怖份子筹资活动

恐怖份子筹资活动英文Terrorism financing)乃指金融交易当中,所涉及的资产乃由恐怖分子或及恐怖主义拥有,或曾经使用于、使用中或及打算使用于恐怖主义[1]

历史

恐怖份子筹资活动于2001年九一一事件发生后引起关注,美国于同年10月26日通过《美国爱国者法案》,以求提升恐怖份子筹资活动及清洗黑钱金融罪案获得金融机构关注;此法案亦带来治外法权影响,一切与美国金融业相关之机构均因而需要提升其政策,作出配合。

相关参见

参考注释

  1. ^ 恐怖份子籌資活動. [2015-03-02]. (原始内容存档于2018-10-27).