反恐資金暨金融犯罪處
反恐資金暨金融犯罪處（Office of Terrorist Financing and Financial Crimes，簡稱TFFC[1]），也譯作恐怖分子資助和金融犯罪辦公室[2]、恐怖分子融資和金融犯罪辦公室[3]、打擊資助恐怖主義和金融犯罪辦公室[4]，是美國財政部下轄的一個部門[5]，其任務是制定和實施美國政府在美國境內和國際上打擊恐怖主義融資的戰略、「美國國家反洗錢戰略」（National Money Laundering Strategy）以及其他打擊金融犯罪的政策和計劃[6]。它是財政部內制定與非法金融（illicit finance）有關的政策並與美國政府內其他國家安全利益相關者進行聯絡的主要參與者。[7]
 美國政府機構 | |
|---|---|
| 反恐資金暨金融犯罪處 | |
| Office of Terrorist Financing and Financial Crimes TFFC | |
| 機構概要 | |
| 成立時間 | 2004年 |
| 機構類型 | 政府機構 |
| 網站 | 反恐資金暨金融犯罪處 |
作為反恐金融情報辦公室（TFI）的政策制定和外聯辦公室，TFFC與美國國家安全系統的所有成員——包括執法、監管、政策、外交和情報界——以及私營部門和外國政府合作，以查明和解決所有形式的非法融資對國際金融體系構成的威脅。[8]
參考文獻
- ^ Roach, K. Comparative Counter-Terrorism Law. Cambridge University Press. 2015: 62. （原始內容存檔於2021-10-14）.
- ^ ALAN RAPPEPORT. 美国制裁与朝鲜有关的中国银行及公司. 紐約時報. 2017年6月30日 [2021年10月4日]. （原始內容存檔於2022年2月2日）.
- ^ Jack Hagel. 美国以帮助朝鲜核计划为由制裁两名中国人和一家船运公司. 路透社. 2017年6月30日 [2021年10月4日]. （原始內容存檔於2021年10月8日）.
- ^ 法务部调查局一〇八年洗钱防制工作年报 (PDF). 法務部調查局. 2019年10月21日 [2021年10月4日]. （原始內容存檔 (PDF)於2021年11月30日）.
- ^ Putin's Friend Profits in Purge of Schoolbooks. The New York Times. Nov 2, 2014 [2021-10-04]. （原始內容存檔於2017-05-18）.
- ^ Terrorism and Financial Intelligence. United States Department of the Treasury. [2021-10-04]. （原始內容存檔於2015-09-05）.
- ^ The Treasury Department Should Lead the Fight Against Corruption and Kleptocracy. Center for American Progress. 2020-12-10. （原始內容存檔於2021-10-08）.
- ^ Kraft, M.; Marks, E. U.S. Government Counterterrorism: A Guide to Who Does What. CRC Press. 2012: 330 [2021-10-04]. （原始內容存檔於2021-10-13）.