李方偉
李方偉（1972年9月18日—），是一名中國企業家和軍火商。2014年4月29日被美國政府宣佈起訴並通緝，稱其涉嫌違反制裁法規，利用空殼公司進入美國金融系統並為伊朗提供與彈道導彈相關的技術。[1]
| 李方偉 | |
|---|---|
 李方偉的通緝令 | |
| 個人資料 | |
| 性別 | 男 |
| 別名 | Karl Lee, Sunny Bai, Dong Dahai, Fangwei Li, Charles Lee, Charles Li, David Li, F.W. Li, FW Li, Wei Li, 李偉 (Li Wei), K.L. Wei, KL Li, "KL", "Patric" |
| 出生 | 1972年9月18日 中國黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣 |
| 國籍 | 中華人民共和國 |
| 居住地 | 中國遼寧省大連市 |
| 職業 | 軍火商 |
李方偉是少數出現在美國聯邦調查局通緝要犯名單上的中國公民。2014年，美國國務院還懸賞高達500萬美元，希望有人能提供線索幫助逮捕李方偉或證明他有罪。[2]
他負責的炭廠還因為涉嫌違規排放和埋葬有毒廢棄物，污染周圍的地表水與河流而遭遇地方群眾的抗議。此行為被懷疑是他的工廠附近先天畸形和死亡率明顯增加的主要因素，並加重了一些列其它衛生問題。
個人簡介
李方偉1972年9⽉18⽇出生於中國黑龍江省甘南縣，身高173厘米左右，上嘴唇有⼀顆痣，能說中文和英文。目前李方偉擔任LIMMT經貿股份有限公司的總裁。[3]據美國新聞周刊報導，他深愛諸如高檔汽車與豪華西裝等奢侈品。自2009年至2013年，他向伊朗出售導彈零件的利潤高達一千萬美元。[4]
事業
李方偉是大連中創冶金礦業有限公司（英文LIMMT Economic and Trade Company, Ltd.，簡稱「LIMMT」）的創始人，從事生產高科技冶金以及核技術和彈道導彈使用的零件等軍民兩用產品。
LIMMT在2006和2007年分別以大連太陽工貿公司和大連東方管道部件公司的名義繼續從事貿易行為，這兩家公司的註冊地址和電話號碼相同。通過網絡搜索發現，維基解密網站上也有泄密美國外交文件提到LIMMT公司相關信息，然而相關網頁已被刪除。美國《華爾街日報》2010年5月的《中國規避美國對伊朗制裁》一文中也提到過這家公司。文章稱，2006年，LIMMT經貿公司，一家中國冶金製造商被美國禁止在美國銷售，原因是其向伊朗出售高強度和精密軍用金屬部件。路透社曾經在2014年2月採訪李方偉，李當時否認在美國對伊朗進行制裁後繼續與伊朗進行軍火交易。[5]
2014年，聯邦檢察官還沒收了690萬美元與李方偉有關聯的資金。美國國務院與財政部、商務部和司法部還聯合宣佈共同懸賞500萬美元，希望激勵李方偉的拘捕或能證明其有罪的信息。 商務部亦將他列入國家安全名單。司法部稱，美國曼哈頓檢察官辦公室扣押了他存於美國銀行中的690萬美元。這些資金雖然在外資銀行名下，但為李方偉旗下的公司實際使用。[6]
不正規的商業運營
據觀察，每當美國政府對李方偉旗下的一家公司提出制裁，李方偉將原來的設施註冊在新的公司名義下。根據中國政府的商務和稅務數據，這些公司都要麼是以李方偉自己的名義下註冊的，要麼以他使用的假名、他兄弟或甚至他逝世已久的母親的名義。[7]
環境污染
美國政府起訴
美國聯邦調查局於2014年4月28日將李方偉列入通緝要犯名單，聲稱他使用位於中國東部的空殼公司在美國金融機構中進行洗錢欺騙美國銀行、監管機構和公司。美國國務院也懸賞500萬美元，希望有人能提供線索幫助逮捕李方偉或證明他有罪。
制裁和刑事訴訟
- 美國政府已經採取若干措施來制止李方偉的活動。以伊朗2000年不擴散武器條約、2006年簽署的敘利亞不擴散條約以及2005年的13382號行政命令（英文Executive Order）為法律根據，許多他旗下的公司分別遭遇多項制裁。至今，李方偉旗下的公司分別經面臨20項制裁案件。這也包括2008年4月有八家公司同時被制裁的一批。
- 美國國務院將李方偉旗下的多家公司，包括他個人，都列入其制裁名單。美國財政部沒收了李方偉銀行賬戶中的幾百萬美元，禁止他在美國境內和美國公司進行商業活動。美國外交官要求過中方有關負責人檢查李方偉旗下的公司和相關嫌疑違反美國出口管控行為。
- 在2004年美國國務院對LIMMT公司實施制裁，2006年美國財政部將LIMMT公司列入其特別指定國民名單中（即國家安全名單），因而制止LIMMT使用美國金融體系或與美國金融體系進行交易。美國財政部指定了八家位於中國的企業為李方偉的掩護公司。美國當局還沒收了美國銀行中的689.5萬美元與李方偉有關聯的資金。
- 2009年紐約州的地方法院也以非法使用紐約銀行為由而指控李方偉有118項罪名。關係到美國執法體系的分級結構，此次地方案件與聯邦政府採取的措施並沒有直接關係。在2014年李方偉也遭遇另一個紐約州地方法庭的起訴，起因主要跟他非法使用美國金融體系有關。
面對以上的指控，中國官方發言人表示堅決反對美國政府對中國企業和個人實施單邊制裁。
與中國政府的關係
據悉，李方偉曾經依靠家庭關係而擔任中國官職，並由於他爺爺的關係深受解放軍的內部支持。[4]
在2014年4月30日中國外交部發言人秦剛在例行的記者招待會上表示：「中方堅決反對美國援引國內法對中國企業、個人實施單邊制裁。美方有關關做法無助於問題解決，而且有損雙方防擴散合作。我要強調的是，中國政府高度重視防擴散出口管制⼯作，對任何違反中國防擴散法律法規的行為，都將依法嚴肅查處。美方的有關關切應通過與中方開展防擴散執法合作予以解決。中方敦促美方停止制裁中國公司、個人的錯誤做法，回到防擴散合作的正確軌道上來。」[9]
由於美國和中國尚未簽訂引渡條約，李方偉目前可能被中國政府保護。李方偉依然在大連市經營多家企業並向伊朗出口導彈零件和技術。[10]
參見
參考文獻
- ^ 趙小俠. 美国政府悬赏500万美元缉拿中国军火商李方伟. 騰訊網. 2014-04-30. （原始內容存檔於2019-06-06）.
- ^ zhangzh. 美国悬赏500万通缉中国商人 称其向伊朗售武器. 鳳凰財經. 2014-04-30. （原始內容存檔於2019-06-07）.
- ^ 王曉易. 人物 李方伟是个什么人？. 網易新聞. 2014-05-02. （原始內容存檔於2014-10-02）.
- ^ 4.0 4.1 How China Helped Iran Go Nuclear. 新聞周刊. 2015-07-14. （原始內容存檔於2021-01-23）.
- ^ 外交部谈美缉捕李方伟：促美停止制裁中国企业或个人. 網易新聞. 2014-05-01. （原始內容存檔於2019-06-12）.
- ^ 揭秘遭美国五百万悬赏的中国商人是啥"大来头"_财经_腾讯网. 騰訊網. 2014-05-04. （原始內容存檔於2019-06-10）.
- ^ Wanted: Karl Lee. Kings College London. 2014-09-19. （原始內容存檔於2019-06-29）.
- ^ 大连市群众信访举报转办和边督边改公开情况（二十八）. 大連郵報. 2017-06-01. （原始內容存檔於2020-01-06）.
- ^ 王曉易. 外交部谈美缉捕李方伟：坚决反对美援引国内法单边制裁. 網易新聞. 2014-05-01. （原始內容存檔於2019-06-11）.
- ^ Daniel Liu. Karl Lee, where is he now?. Kings College London. 2018-10-26. （原始內容存檔於2019-06-03）.